Le normative cosiddette antiriciclaggio servono al fine di garantire la totale regolarità e la completa trasparenza delle pratiche e delle procedure professionali di tante e diverse tipologie di soggetti giuridici e categorie professionali. 

Per la categoria degli agenti e delle agenzie immobiliari, è di riferimento la quinta Direttiva Antiriciclaggio emanata a livello europeo nel 2018 e contenente importanti novità per il settore. 

Nello specifico le agenzie immobiliari sono tenute ad osservare una serie di obblighi tra cui l’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo della società nel caso in cui il cliente non sia un privato. Eventualmente, poi, deve procedere alla segnalazione di ogni operazione sospetta qualora se ne manifestassero i presupposti. Tale obbligo diventa effettivo tutte le volte che: 

  • si instaura un rapporto di lavoro nuovo;
  • si compie un’operazione contenente la gestione di oltre 15.000 euro;
  • si trattano movimentazioni di denaro che appaiono o risultano nella realtà connesse ad un trasferimento superiore ai 1000 euro.

In tutte queste occorrenze, per la normativa, l’agente immobiliare ha l’obbligo di verificare il cliente privato o la società, ancora di più se si stabilisce un sospetto di riciclaggio o di finanziamento delle operazione illecite.

Per effettuare una verifica adeguata del cliente, l’agenzia immobiliare deve:

  • chiedere conferma tramite il riscontro con un documento di identità in corso di validità;
  • effettuare l’identificazione del titolare della società o degli altri soggetti giuridici coinvolti nelle transazioni;
  • controllare costantemente il rapporto con il cliente per tutta la sua durata effettiva. 

Doki Casa: tutti i servizi

Tutte queste novità, sono state recepite con successo da una delle migliori società che operano in materia di servizi immobiliari online: Doki Casa. Sempre al passo con i tempi, reattiva e responsabile, Doki Casa è l’ideale per tutti coloro i quali desiderano rivolgersi ad un’azienda dinamica che si occupi di contratti, pratiche e documenti con un semplice click. 

Infatti, con i professionisti di quest’azienda rendi la burocrazia immobiliare estremamente intuitiva e alla portata di tutti, essendo sempre consapevole della tutela e della sicurezza offerta dall’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa dell’antiriciclaggio. Ecco i servizi principali offerti da Doki Casa:

  • compilazione dei contratti: puoi facilmente redigere varie tipologie di contratto tra cui quello di locazione o quelli di compravendita;
  • firmare documenti;
  • registrare una locazione: in questo caso, è possibile registrare in modo formale secondo varie modalità tra cui: 
    • prima registrazione
    • cessione 
    • subentro
    • annullità successiva
    • proroga
    • risoluzione
  • richiesta della visura e della planimetria.

Tutti i servizi richiesti a Doki Casa sono svolti con estrema puntualità e professionalità. Infatti, i tempi di risposta si attestano come molto brevi, nell’ordine delle 48 ore. Affidarsi a questi professionisti è sinonimo di qualità che vale la pena non lasciarsi sfuggire. 

L’antiriciclaggio con Doki Casa: semplice e sicuro con le sue offerte 

Doki Casa è consapevole che sono diverse e molteplici le attività criminali compiute ogni giorno nei vari ambiti professionali tra cui corruzione, estorsione, evasione e diversi altri. Come detto precedentemente, questi reati contribuiscono spesso al riciclaggio del denaro.

Il settore immobiliare non è meno coinvolto rispetto agli altri e per questo costituisce uno degli ambiti privilegiati per il reimpiego del denaro. Pertanto, in prima linea alla lotta a questo fenomeno, Doki Casa garantisce l’osservazione di due linee d’azione definite dalla normativa antiriciclaggio per i servizi offerti alle agenzie immobiliari: 

  • l’identificazione del Cliente 
  • l’Operazione e l’analisi del rischio di Antiriciclaggio.

Nei pacchetti che Doki Casa offre alle agenzie immobiliari del territorio si premura di eseguire entrambi gli indirizzi. Ecco le offerte principali che consentono il pieno rispetto delle leggi sull’antiriciclaggio: 

  • Basic: al costo di 129 euro all’anno (IVA esclusa), viene offerta per un totale di 30 pratiche la compilazione guidata dei moduli corredata dall’identificazione del cliente, dalla sua adeguata verifica e dall’analisi del rischio oltre che alla conservazione dei documenti.
  • Standard: per 199 euro annuali (IVA esclusa) gli stessi servizi vengono proposti per un totale di 100 pratiche.
  • Premium: compilazione guidata e conservazione dei documenti sono garantiti per 500 pratiche, rivolgendosi alle Agenzie Immobiliari più grandi.

Per conoscere ulteriori dettagli circa le offerte in linea con le norme dell’antiriciclaggio, ti consigliamo di visitare questa pagina

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